أخبار وأحداث
اللجنة الوطنية تنظم سلسلة جلسات لتبادل الخبرات مع إيطاليا حول التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)
في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اختتمت أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلسلة من جلسات تبادل الخبرات في مجال عمليات التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك خلال شهري يونيو وسبتمبر 2026م.
وجاءت هذه الجلسات بالتنسيق مع الوفد الإيطالي لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، في ضوء انضمام الجمهورية الإيطالية إلى المجموعة بصفة مراقب، وبالتعاون مع السلطات والجهات المختصة في الجمهورية الإيطالية، بما أتاح عقد لقاءات متخصصة مع عدد من الجهات المعنية، من بينها وحدة المعلومات المالية الإيطالية (UIF)، والحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza)، ووزارة العدل الإيطالية، والبنك المركزي الإيطالي، وإدارة التحقيقات المعنية بمكافحة المافيا (DIA).
قراءة المزيد
النيابة العامة تعقد ورشة عمل متخصصة حول معايير " فاتف " وتحديثاتها لتعزيز التحقيقات المالية
في إطار استراتيجيتها لتطوير الكفاءات القانونية وصقل المهارات القضائية ، نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل متخصصة بعنوان "المعايير الدولية وتحديثات توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) ".
شهدت الورشة مشاركة 15 عضوا من أعضاء النيابة العامة، وتناولت محاور الورشة عدة موضوعات نوعية تركز على تعزيز فعالية التحقيقات في الاشتباهات المالية التي قد ترقى إلى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك في ضوء أحدث المستجدات الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وآليات القراءة التحليلية للتدفقات المالية المشبوهة، وتطبيق نهج تقييم المخاطر وفقاً للمعايير الدولية ، إلى جانب استعراض حالات عملية من واقع التجارب القضائية، بما يسهم في رفع الجاهزية المؤسسية لمواجهة التحديات المالية العابرة للحدود.
قراءة المزيد
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشارك في ورشة وزارة العدل لتحديث التقييم الوطني للمخاطر
شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل، ممثلةً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حول تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة قطر. وجاءت الورشة تحت رعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة الوطنية، إلى جانب جمع من المحامين والوسطاء العقاريين.
وتأتي مشاركة اللجنة الوطنية في هذه الورشة تجسيداً لدورها القيادي والمحوري في إعداد التقييم الوطني، وضمن إطار الجهود الوطنية المتكاملة التي تعكس التزام دولة قطر الراسخ بالمعايير الدولية، وترسيخ المنهج القائم على المخاطر في مواجهة الجرائم المالية. وتكتسب الورشة أهمية استثنائية عقب اعتماد مجلس الوزراء الموقر تحديث التقييم الوطني في مايو 2026، والذي يغطي الفترة المرجعية من عام 2020 إلى 2024.
قراءة المزيد